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조직범죄는 대부분 ‘재산적 이익’에 의해 동기지워진다. 탐욕이 범죄를 유발하며, 최종결과는 범죄수익을 합법적인 금융기관 등을 통해 자금세탁한다는 점이다. 바로 이점이 조직범죄를 규제할 수 있는 중요한 단서이다. 조직범죄를 무력화하기 위해서는 그 재정적 기반이 되는 범죄수익을 철저히 추적하고 몰수해야 하는 것이다. 현행 형법은 범죄를 실행하기 위한 단체를 결성하거나 혹은 범죄를 실행하기 위하여 그 내부에 조직을 만드는 경우를 규제하고 있다. 그러나 범죄단체의 조직을 단속하고 범죄자를 체포하여 처벌하는 방식만으로는 조직범죄의 억지와 규제에 실효성 있는 기능을 다하지 못하고 있는 실정이다. 이러한 문제의식을 바탕으로 세계 각국은 막대한 利權을 둘러싸고 벌어지고 있는 조직범죄의 기승을 원천적으로 차단하기 위해서 일반인들의 경각심을 지속적으로 일깨우고 동시에 종전과는 다른 제재방안을 마련하려고 부심하고 있다. 이러한 관점에서 ‘자금세탁의 규제’와 ‘범죄수익의 몰수’는 기존의 처벌 위주의 형벌체계를 보완해 줄 수 있는 형사정책적 제재수단으로 추천받고 있다. 범죄수익의 몰수는 범죄행위로 얻은 이익과 이러한 不法收益에서 유래한 재산적 이익을 박탈함으로써 사회정의를 확립하고 형사사법기능에 대한 국민의 신뢰를 함양할 수 있다는 점에서 형사정책에서 점점 그 중요성이 부각되고 있다. 이러한 맥락에서 우리나라도 다수의 특별법에서 이러한 제도들에 관한 다양한 규정을 두고 있다. 본논문은 이러한 조직범죄의 재정적 규제체계에 초점을 맞추어 현행법이 안고 있는 문제점을 점검하고 그 해결책을 제시하고 있다.


Financial Control System against Organized Crime In recent years, crime has become increasingly interantional in scope and the financial aspects of crime are complex due to the rapidly changing advances in technology. Organized crime is an enormous and multifaceted problem. How can organized crime be controlled ? Organized criminals are motivated by one thing-profit. Greed drives the criminal, and the end result is that illegally gained money must be introduced into a nations's legitimate financial system. The success of organized crime is based upon its ability to launder money. Through money laundering, the criminal transforms the monetary proceeds derived from criminal activity into funds with a seemingly legal source. This process has devastating social consequences. First of all, money laundering provides the fuel for drug dealers, terrorists, arms dealers, and other criminals to operate and expand their operations. For that reason, in order to control organized crime, we must do law enforcement efforts to trace criminal's illicit profits and confiscate them. The purpose of this paper is to offer an analysis of the anti-money laundering laws and the Proceeds of Crime Act in S. Korea. By revealing some of the weaknesses in present control system, perhaps a more acceptable plan for control may be presented.


Financial Control System against Organized Crime In recent years, crime has become increasingly interantional in scope and the financial aspects of crime are complex due to the rapidly changing advances in technology. Organized crime is an enormous and multifaceted problem. How can organized crime be controlled ? Organized criminals are motivated by one thing-profit. Greed drives the criminal, and the end result is that illegally gained money must be introduced into a nations's legitimate financial system. The success of organized crime is based upon its ability to launder money. Through money laundering, the criminal transforms the monetary proceeds derived from criminal activity into funds with a seemingly legal source. This process has devastating social consequences. First of all, money laundering provides the fuel for drug dealers, terrorists, arms dealers, and other criminals to operate and expand their operations. For that reason, in order to control organized crime, we must do law enforcement efforts to trace criminal's illicit profits and confiscate them. The purpose of this paper is to offer an analysis of the anti-money laundering laws and the Proceeds of Crime Act in S. Korea. By revealing some of the weaknesses in present control system, perhaps a more acceptable plan for control may be presented.